Cronología Completa: 16 Años de Maniobras Corporativas

2024-12-02

Sobre Esta Investigación

Este blog documenta 16 años de casos judiciales relacionados con José Laya Quintana, empresario venezolano radicado en República Dominicana, quien ha sido condenado múltiples veces por los tribunales dominicanos. A través del análisis de documentos judiciales, registros mercantiles y correspondencia legal, presentamos información donde consta que millones de pesos en condenas judiciales permanecen impagos.

¿Por qué es importante esta investigación?

Protección de trabajadores: Empleados reales enfrentan imposibilidad legal de probar relaciones laborales
Deudas judiciales: Millones en condenas civiles documentadas que permanecen sin pagar
Vulnerabilidad del sistema legal: Las leyes actuales no pueden penetrar estos velos corporativos familiares
Período de 16 años: Casos documentados desde 2009 hasta 2024

Cronología Completa: 2008-2024

2008-2011: Los Orígenes - Technology Providers

Septiembre 2008-Julio 2009: Julio 2009: Los Equipos Verifone que Nunca Llegaron

Primer caso documentado: Empresa colombiana paga por 100 equipos Verifone
9 meses de incumplimiento: José Laya nunca entrega equipos pagados
Elementos documentados: Correspondencia incluye referencias religiosas
Cita textual del email: “Te bendigo en el nombre de Jesús”

Marzo 2009: El Email Previo al Caso Judicial

José Laya Quintana presenta proyecto de “bancas deportivas” a ingenieros Francisco Hilarión Morel y Renso Herrera
Solicitud de financiamiento de US$234,000 para Technology Providers S.R.L.
Promesas de retornos del 10% mensual
Cronología: Solicitud de financiamiento durante período de incumplimiento documentado

2010-2011: La Correspondencia de la Deuda

Enero 2010: Reconocimiento de deuda por RD$10,368,000
Julio 2010: Correspondencia sobre cobros documentada
Marzo 2011: Deuda escalada a RD$23,035,825 por intereses del 10% mensual
Documentación: Noelia Rodríguez aparece como destinataria en emails legales

2011: La Primera Entidad Extranjera

2011: Constitución de PIGMO Solutions Corporation (Panamá)

Signataria autorizada: Kenneth Noelia Rodríguez de los Santos (esposa)
Capital: US$10,000
Función posterior documentada: Entidad que aparece en pagos de salarios según casos judiciales

2013: Primera Aparición de PIGMO - Caso Laboral

Mayo 2013: José Tejeda vs Technology Providers: PIGMO Aparece en 2013

Primera aparición documentada de PIGMO Solutions Corporation
Demandante: José Miguel Tejeda Ferreras (Asistente Administrativo, RD$20,000/mes)
Período laboral: 6 de abril de 2010 - 8 de enero de 2013
Violaciones: No inscripción en Seguridad Social durante 2 años, 9 meses
Sentencia No. 2013-05-181: Technology Providers condenada a pagar RD$269,972.38
PIGMO rechazada: Falta de prueba de relación laboral, pero ya operaba junto a Technology Providers
Dirección compartida: Av. Gustavo Mejía Ricart esq. Federico Geraldino, Edif. Plaza Jenica
Elemento procesal: Múltiples entidades demandadas en el caso

2012-2019: El Largo Proceso Judicial

2012-2019: Los Primeros Casos y Febrero 2019: Sentencia Suprema Corte

2012: Primera sentencia: 2 años de prisión + RD$5.8 millones
2014: Segunda sentencia: Absolución penal, RD$8.5 millones civiles
2016: Tercera sentencia: Absolución penal, RD$8.5 millones civiles
2017: Cuarta sentencia: Absolución penal, RD$13.5 millones civiles
Febrero 2019: Sentencia final Suprema Corte: Confirma obligación civil de RD$13.5+ millones

2014: Nuevas Empresas y Poderes Notariales

Mayo 2014: Poder Notarial No. 357/2014 desde Miami

Carmen Rosa Rodríguez de los Santos otorga poder absoluto a su hermana Hania Alejandra Rodríguez de los Santos
Facultades: Constituir sociedades, abrir cuentas bancarias, ceder cuotas sociales
Poder otorgado desde Miami, Florida

Julio 2014: Nucode: La Tercera Hermana Rodríguez

Constitución de Nucode Net Services, S.R.L. (RD$500,000 capital)
Socios: Carmen Rosa Rodríguez de los Santos (50%) y Edgar Díaz Pichardo (50%)
Objeto social idéntico: Software, hardware, POS, call center, help desk
Documentación: Tercera hermana Rodríguez de los Santos como socia

2016: La Continuidad Empresarial

Diciembre 2016: OneTech Group: La Nueva Empresa

Constitución de OneTech Group S.A.S. (RD$3,000,000 capital)
Presidente: José Laya Quintana
Objeto social idéntico a Technology Providers embargada
Timing: Durante procesos judiciales en curso

2017: La Remoción Estratégica

Mayo 2017: OneTech: La Salida de José Laya

Asamblea extraordinaria: Remoción completa de José Laya Quintana de OneTech Group
Nuevo presidente: Félix Eduardo Sánchez Reyes
Estrategia: Separación legal manteniendo control operacional

2018-2022: Registro de Marcas Comerciales

2018: Registro de marca GOBET por José Laya Quintana

Sector: Software y servicios tecnológicos
Preparación para futuras operaciones empresariales

2022: Las Marcas de Noelia Rodríguez

Registro de marca CORE GLOBAL por Kenneth Noelia Rodríguez de los Santos
Sector: Desarrollo de software, soporte técnico, venta de hardware
Continuidad del patrón de registro de marcas familiares

2019: Nuevas Sociedades Bajo Medidas Conservatorias

Julio 2019: Alexander de la Cruz: El Nexo Entre CMAGI y Nucode

Alexander de la Cruz (víctima que financió GoBet) aparece mencionado en documentos de Nucode vs Hacienda
Conexión documental: Vincula CMAGI con Nucode Net Services (Carmen Rosa Rodríguez de los Santos)
Evidencia las conexiones empresariales entre víctimas y la red familiar

Agosto 2019: Gobet y All-Bet: Las Nuevas Sociedades

Constitución de Gobet Soluciones del Caribe S.A.S. (RNC: 1-31-91418-9)
Constitución de Soluciones y Servicios All-Bet SRL (RNC: 1-31-90797-2)
Medidas conservatorias inmediatas: Oposición a traspaso de acciones
Timing: 6 meses después de sentencia final Suprema Corte

2020: El Poder Revelador

Marzo 2020: Marzo 2020: El Poder Especial

Jesús Alejandro Suárez Quintana otorga poder especial absoluto a José Laya Quintana
Control sobre Gobet Soluciones del Caribe S.A.S.
Autoridades: Administración completa, manejo financiero, venta de acciones
Paradoja: Registro mercantil no refleja este poder

2021: Continuidad Operacional

Enero 2021: Levantamiento de oposiciones sobre Gobet y All-Bet

Solicitantes: N2 Capital SRL y Jonathan Najjar (venezolano)
Fin de medidas conservatorias tras 17 meses

Marzo 2021: Mayo 2024: Extra Espacio - Deudas de Almacenamiento

Contrato de almacenamiento: US$271.02 mensuales
Evidencia: Continuidad de operaciones comerciales

2021-2024: Nuevos Frentes Legales

2021-2024: Octubre 2024: CMAGI vs Gobet

Demanda por financiamiento de RD$2,400,000
Domicilio desconocido: José Laya no puede ser localizado
Defecto: No comparece a audiencias judiciales

2022-2024: El Caso Laboral OneTech

Marzo 2022-Diciembre 2023: El Caso Laboral OneTech 2024

Demandante: Luisania Rosario Cruz (Especialista en Soporte Técnico)
Salario: RD$35,000 mensuales
Empleador aparente: OneTech Group
Pagador real: PIGMO Solutions Corporation
Testimonio clave: Henderson Rafael Mejías Roa confirma relación laboral
Contradicción fatal: Testimonio vs. evidencia bancaria
Diciembre 2024: Sentencia final desestima demanda

2023-2024: Últimas Empresas Constituidas

Diciembre 2023: IN GLOBAL DYNAMICS: El Cuarto Pilar

Constitución de IN GLOBAL DYNAMICS, S.R.L. (18 de diciembre)
Gerente: Dyan Armando Geraldino de los Santos (cuarto miembro familia “de los Santos”)
Documento incluido: Recibo de José Laya pagando notario en expediente empresarial
Proceso en tres etapas: Leonardo Alcántara como socio temporal que declara vivir en Cambiazo No. 8

Febrero 2024: Registro de marca JOGOS por Dyan Geraldino de los Santos

Marca registrada para software de juegos interactivos y facilitación de juegos en línea
Sector similar a otras marcas registradas por familiares

Abril 2024: Transferencias Accionarias Documentadas

Core Global: La Nueva Conexión Familiar
Reorganización simultánea de Core Global e IN GLOBAL DYNAMICS (12 de abril)
Rocío García Escolástico: Recibe 30% en ambas empresas el mismo día
Dirección común: Cambiazo No. 8 conecta a todos los actores

Mayo 2024: Extra Espacio - Deudas de Almacenamiento

Demanda por almacenamiento: US$15,244.88
Procedimiento judicial: José Laya no localizado en domicilio registrado
Rechazo: Insuficiencia probatoria de Extra Espacio

Elementos Documentados

1. Cronología de Empresas Constituidas

2009: Technology Providers S.R.L. → Embargada
2014: Nucode Net Services S.R.L. → Carmen Rosa Rodríguez de los Santos
2016: OneTech Group S.A.S. → José Laya removido en 2017
2019: Gobet Soluciones + All-Bet → Medidas conservatorias
2022: Core Global S.R.L. → Hania Rodríguez de los Santos
2023: IN GLOBAL DYNAMICS S.R.L. → Dyan Geraldino de los Santos

2. Personas Mencionadas en Documentos

Kenneth Noelia Rodríguez de los Santos (esposa): Signataria PIGMO Solutions, registrante de marcas (Technology Network J.L., Core Global, Canta Bingo)
Hania Alejandra Rodríguez de los Santos: Gerente Core Global S.R.L., poderes sobre Nucode
Carmen Rosa Rodríguez de los Santos: Gerente Nucode Net Services S.R.L.
Dyan Armando Geraldino de los Santos: Gerente IN GLOBAL DYNAMICS S.R.L., registrante marca JOGOS
Rocío Celeste García Escolástico: Socia 30% en Core Global e IN GLOBAL DYNAMICS
Leonardo Alcántara Morillo: Socio temporal en múltiples empresas, declara vivir en Cambiazo No. 8
Jesús Alejandro Suárez Quintana: Accionista Gobet que otorgó poder a José Laya
Félix Eduardo Sánchez Reyes: Presidente registrado OneTech desde 2017

3. Elementos Documentados en Casos

Registro mercantil: Ausencia de José Laya en documentos oficiales
Control operacional: Jefe directo según testimonios de empleados
Poderes especiales: Control absoluto através de familiares

4. Elementos Procesales

Domicilio no localizado: Según consta en expedientes de 2024
Estructuras corporativas: Dificultades legales documentadas para establecer relaciones directas
Métodos de pago: Capturas WhatsApp según testimonio en caso laboral

5. Elementos Temporales y Sectoriales

Período documentado: Casos desde 2009 hasta 2024
Sector consistente: Tecnología, software, hardware según registros
Testimonios laborales: Declaraciones judiciales sobre operaciones comerciales
Personas documentadas: Múltiples personas con apellido “de los Santos” en registros
Marcas registradas: GOBET (2018), CANTA BINGO (2022), JOGOS (2024)

Resultados Documentados en Casos Judiciales

Casos Laborales:

Sentencias que determinan dificultades probatorias para establecer relaciones laborales
Testimonios considerados insuficientes sin documentación adicional
Casos desestimados por falta de pruebas según criterios judiciales

Casos Civiles:

Sentencias condenatorias por millones de pesos según expedientes
Dificultades procesales cuando demandados no son localizados en domicilios registrados
Múltiples empresas constituidas en períodos documentados

Elementos Procesales:

Casos que muestran complejidades en estructuras corporativas
Uso documentado de poderes especiales y transferencias accionarias
Dificultades para establecer responsabilidades directas según fallos judiciales

Documentos de Referencia

Registros Mercantiles:

Expedientes Judiciales:

Correspondencia Legal y Poderes:

Documentos Constitutivos:

Conclusión

Esta investigación documenta 16 años de casos judiciales y registros empresariales relacionados con José Laya Quintana en República Dominicana. Los documentos presentados muestran:

Múltiples empresas registradas con objetos sociales similares
Condenas judiciales por millones de pesos que permanecen sin pagar según expedientes
Estructuras corporativas con participación de familiares con apellido “de los Santos”
Casos laborales donde los tribunales han determinado dificultades probatorias

Documentación judicial: Los casos presentados incluyen sentencias condenatorias civiles, demandas laborales desestimadas, y dificultades procesales para localizar al demandado en domicilios registrados.

La sentencia del caso laboral OneTech 2024 determinó que la evidencia presentada no fue suficiente para establecer la relación laboral alegada.

Esta investigación continuará documentando nuevos desarrollos en este caso de estructuras corporativas complejas.

Calvito Travieso